Evet. Banka hesabını, IBAN numarasını, banka kartını veya mobil bankacılık bilgilerini yasa dışı bahis para trafiğinde kullanılacağını bilerek başkasına vermek suç oluşturabilir.

Fiilin niteliğine göre;

• 7258 sayılı Kanun m.5/1-c kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık,
• TCK m.282 kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
• TCK m.37–39 kapsamında faillik, azmettirme veya yardım etme,
• Koşulları bulunuyorsa TCK m.220 kapsamında suç örgütüne ilişkin hükümler

gündeme gelebilir.

Ancak banka hesabının yasa dışı işlemde kullanılması, hesap sahibinin otomatik olarak mahkûm edileceği anlamına gelmez. Hesap sahibinin yapılan işlemleri bildiği ve isteyerek katkı sağladığı kanıtlanmalıdır.

7258 Sayılı Kanun’a Göre Para Nakline Aracılık Cezası

7258 sayılı Kanun m.5/1-c’ye göre, spor müsabakalarına dayalı yasa dışı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişi hakkında:

• Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası
• Beş bin güne kadar adli para cezası

uygulanır. ogm.gov.tr

Hapis cezası ile adli para cezası birbirinin alternatifi değildir. Kanun metninde iki yaptırımın birlikte uygulanması öngörülmüştür.

Banka Hesabını Kullandırmak Para Nakline Aracılık Sayılır mı?

Yasa dışı bahis organizasyonunun para toplaması, para dağıtması veya kazanç ödemesi için banka hesabını bilerek kullandırmak, TCK m.5/1-c kapsamında para nakline aracılık olarak değerlendirilebilir.

Bu kapsamda aşağıdaki davranışlar ceza sorumluluğu doğurabilir:

• IBAN numarasını bahis paralarının toplanması için vermek,
• Banka kartını ve şifresini organizasyondaki kişilere teslim etmek,
• Mobil bankacılık kullanıcı bilgilerini paylaşmak,
• Gelen bahis paralarını başka hesaplara aktarmak,
• Hesaba gelen paraları ATM’den çekerek teslim etmek,
• Bahis paralarını kripto varlığa dönüştürmek,
• Birden fazla hesaptan gelen paraları tek hesapta toplamak,
• Para akışının kaynağını gizlemek için açıklamasız transferler yapmak,
• Başkalarının adına hesap açıp bahis organizasyonuna vermek,
• Hesap kullanımının karşılığında komisyon veya sabit ücret almak.

Hesap sahibinin para transferlerini bizzat yapması şart değildir. Hesabı, kartı veya mobil bankacılık bilgilerini bilerek bahis organizasyonunun kullanımına vermesi de suça iştirak veya doğrudan para nakline aracılık olarak değerlendirilebilir.

IBAN Kiralamak Suç mu?

“IBAN kiralama” adı verilen işlem genellikle kişinin banka hesabını belirli bir ücret veya komisyon karşılığında başkasının kullanımına bırakmasıdır.

Hesap sahibi;

• Hesaba çok sayıda farklı kişiden para geleceğini,
• Paraların hemen başka hesaplara aktarılacağını,
• İşlemlerin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğunu,
• Kendisinden hesap hareketlerini gizlemesinin istendiğini

bildiği hâlde hesabını kullandırıyorsa cezai sorumluluk doğabilir.

İşlemin “hesap kiralama”, “ödeme danışmanlığı”, “e-ticaret tahsilatı” veya “para transfer işi” olarak adlandırılması hukuki niteliği değiştirmez. Mahkeme, işlemin gerçekte hangi amaçla yapıldığına bakar.

Sadece IBAN Numarasını Vermek Suç İçin Yeterli mi?

Bir kişiye yalnızca IBAN numarası vermek tek başına her durumda suç değildir. Banka hesapları günlük ticari ve kişisel ilişkilerde de kullanılmaktadır.

Ceza sorumluluğu için IBAN’ın:

1. Yasa dışı bahis para trafiğinde kullanılması,
2. Hesap sahibinin bu bağlantıyı bilmesi,
3. Hesap sahibinin isteyerek para nakline katkı sağlaması

gerekir.

Hesap sahibinin hesabının yasa dışı bahis amacıyla kullanılacağını bilmeden normal bir ödeme için IBAN vermesi hâlinde kast bulunmayabilir. Ancak hesabın kullanıldığı öğrenildikten sonra kullanımın sürdürülmesi, paraların çekilmesi veya başka hesaplara aktarılması sorumluluk doğurabilir.

Yasa Dışı Bahis Oynamak ile Hesabı Kullandırmak Aynı mı?

Hayır. Yasa dışı bahis oynamak ile bahis organizasyonunun para transferlerine aracılık etmek farklı hukuki fiillerdir.

Davranış	Genel hukuki sonuç
Kişinin yalnızca kendi adına yasa dışı bahis oynaması	7258 sayılı Kanun m.5/1-d kapsamında idari yaptırım
Kendi bahis ödemesini kendi hesabından yapması	Kural olarak bahis oynama kapsamında değerlendirilir
Başkalarının bahis paralarını hesapta toplamak	7258 sayılı Kanun m.5/1-c kapsamında suç oluşturabilir
Hesabı komisyon karşılığında bahis sitesine kullandırmak	Para nakline aracılık suçu oluşturabilir
Bahis kazançlarını çeşitli hesaplardan geçirerek kaynağını gizlemek	TCK m.282 kapsamında aklama suçu gündeme gelebilir
Yasa dışı bahis sitesini yönetmek veya oynanmasına imkân sağlamak	7258 sayılı Kanun m.5’in diğer bentleri uygulanabilir

Kişinin yasa dışı bahis oynadığına ilişkin delil, doğrudan para nakline aracılık ettiğini kanıtlamaz. Üçüncü kişilerin bahis paralarını topladığı veya aktardığı ayrıca ortaya konulmalıdır.

Bir Defa Hesap Kullandırmak Suç Oluşturur mu?

Para nakline aracılık suçunun oluşması için hesabın mutlaka uzun süre kullanılması veya yüzlerce işlem yapılması şart değildir. Tek bir para transferi de yasa dışı bahisle bağlantısı ve hesap sahibinin kastı kanıtlanırsa suç değerlendirmesine konu olabilir.

Bununla birlikte;

• İşlem sayısının fazlalığı,
• Çok sayıda ilgisiz kişiden para gelmesi,
• Paraların kısa sürede çekilmesi,
• Hesabın sürekli boşaltılması,
• Hesap sahibinin komisyon alması,
• Aynı kişilere düzenli para aktarılması

hesabın bilinçli olarak kullanıldığını gösteren önemli deliller olabilir.

Tek bir şüpheli işlem bulunması hâlinde paranın gönderilme amacı, taraflar arasındaki ilişki ve hesabın genel hareketleri ayrıca incelenir.

Hesap Sahibinin Komisyon Almaması Suçu Ortadan Kaldırır mı?

Hayır. Para nakline aracılık suçunun oluşabilmesi için hesap sahibinin mutlaka ücret veya komisyon alması gerekmez.

Kişi;

• Arkadaşına yardım etmek,
• Yakınını korumak,
• Borcuna karşılık hesabını vermek,
• Bir organizasyonda yer edinmek,
• Sonradan ödeme alacağı düşüncesiyle hareket etmek

gibi nedenlerle de hesabını kullandırabilir.

Komisyon alınması kastı gösteren önemli bir delildir; ancak suçun zorunlu unsuru değildir.

Hesabın Yasa Dışı Bahiste Kullanıldığını Bilmemek

7258 sayılı Kanun m.5/1-c’deki suç kasten işlenebilir. Hesabın yasa dışı bahis para trafiğinde kullanılacağını bilmeyen kişi hakkında yalnızca hesap sahibi olduğu gerekçesiyle ceza verilemez.

Örneğin hesap;

• Dolandırıcılık yoluyla ele geçirilmişse,
• Mobil bankacılık şifresi çalınmışsa,
• Sahte SIM kart çıkarılarak kullanılmışsa,
• Hesap sahibi normal bir ticari ödeme yapılacağını düşünmüşse,
• Başka bir iş vaadiyle yanıltılmışsa

kast bulunmayabilir.

Ancak “bilmiyordum” şeklindeki savunma tek başına yeterli değildir. Hesap hareketleri ve olayın bütün özellikleri incelenir.

“İş İlanı Sandım, Hesabımı Verdim” Savunması

Bazı kişiler, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında yayımlanan;

• Evden ödeme takip işi,
• Finans asistanlığı,
• Para transfer görevlisi,
• E-ticaret tahsilat işi,
• Kripto para aracılığı,
• Günlük komisyonlu banka işlemi

ilanları üzerinden banka hesaplarını kullandırmaktadır.

Bir işverenin kişinin şahsi banka hesabını, kartını, şifresini ve telefonuna gelen doğrulama kodlarını istemesi olağan bir çalışma yöntemi değildir. Kişinin;

• Hesabına gelen paraların kaynağını sormaması,
• Çok sayıda yabancı kişiden ödeme kabul etmesi,
• Parayı hemen başka hesaba göndermesi,
• İşin gerçek bir sözleşme veya ticari faaliyetle açıklanamaması,
• Her transferden komisyon alması

kastın değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

Bununla birlikte kişinin gerçekten aldatılıp aldatılmadığı; ilan, görüşme kayıtları, iş sözleşmesi, mesajlar ve para hareketleri üzerinden araştırılmalıdır.

Banka Kartını ve Mobil Bankacılık Şifresini Vermek

Banka kartı, kart şifresi, mobil bankacılık parolası, telefon hattı veya doğrulama kodlarının birlikte verilmesi, hesabın bilerek başka kişilere bırakıldığı yönünde güçlü bir delil oluşturabilir.

Soruşturma sırasında özellikle şu hususlar incelenir:

• Bankacılık işlemlerinin yapıldığı cihazlar,
• IP ve oturum kayıtları,
• Telefon hattının kimin tarafından kullanıldığı,
• ATM kamera görüntüleri,
• Parayı çeken kişinin kimliği,
• Mobil bankacılığa giriş saatleri,
• Hesap sahibinin doğrulama kodlarını paylaşıp paylaşmadığı,
• Hesabın kullandırılması karşılığında ödeme alınıp alınmadığı.

Kartın veya şifrenin teslim edilmiş olması, hesap sahibinin her durumda suçlu olduğunu göstermez; ancak bu teslimin nedeni ve bilerek yapılıp yapılmadığı açıklığa kavuşturulur.

TCK m.282 Kapsamında Kara Para Aklama Suçu

Yasa dışı bahis para trafiği bazı durumlarda TCK m.282’de düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu da oluşturabilir.

TCK m.282/1’e göre, alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini;

• Yurt dışına çıkaran,
• Gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla işleme tabi tutan,
• Meşru yoldan elde edildiği izlenimi oluşturmak için çeşitli işlemler yapan

kişi hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir. mevzuat.adalet.gov.tr

Yasa dışı bahis organizasyonundan elde edilen gelirlerin farklı hesaplardan geçirilmesi, kripto varlığa dönüştürülmesi, sahte ticari işlemlere konu edilmesi veya kaynağının gizlenmesi TCK m.282 kapsamında değerlendirilebilir.

Her Bahis Para Transferi Kara Para Aklama mıdır?

Hayır. 7258 sayılı Kanun m.5/1-c’deki para nakline aracılık ile TCK m.282’deki aklama suçu aynı değildir.

Aklama suçunun oluşması için:

1. Önceden işlenmiş ve alt sınırı en az altı ay hapis gerektiren bir suç bulunmalıdır.
2. Malvarlığı değeri bu suçtan kaynaklanmalıdır.
3. Para, kaynağını gizlemek veya meşru görünmesini sağlamak amacıyla işlemden geçirilmelidir.
4. Fail, paranın suçtan kaynaklandığını bilmelidir.

Bahis parasının yalnızca bir hesaba gelmesi, kendiliğinden aklama suçunu oluşturmaz. Para üzerinde kaynağını gizlemeye veya meşru göstermeye yönelik ek işlemler bulunmalıdır.

7258 sayılı Kanun m.5/1-c kapsamında mahkûmiyet verilmesi de TCK m.282’den otomatik olarak ayrıca ceza verileceği anlamına gelmez. İki suçun maddi ve manevi unsurları ayrı ayrı kanıtlanmalıdır.

Suç Gelirini Kabul Etmek veya Kullanmak

TCK m.282/2’ye göre aklama suçuna iştirak etmeksizin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini bu özelliğini bilerek;

• Satın alan,
• Kabul eden,
• Bulunduran,
• Kullanan

kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Örneğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığını bildiği parayı kendi hesabında tutan veya kişisel harcamalarında kullanan kişinin durumu bu hüküm kapsamında değerlendirilebilir.

Aklama Suçunda Cezayı Artıran Durumlar

TCK m.282’ye göre;

• Suçun kamu görevlisi veya belirli bir meslek sahibi tarafından mesleğinin icrası sırasında işlenmesi hâlinde hapis cezası yarı oranında artırılır.
• Suçun, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ceza bir kat artırılır.
• Suçla bağlantılı tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Birden fazla kişinin birlikte hareket etmesi tek başına suç örgütünün varlığı için yeterli değildir. Örgüt hükümleri için süreklilik, hiyerarşik yapı, suç işleme amacı ve örgütsel bağlantı gibi unsurlar araştırılır.

TCK m.282’de Etkin Pişmanlık

TCK m.282/6’ya göre aklama suçu nedeniyle kovuşturma başlamadan önce suç konusu malvarlığı değerlerinin ele geçirilmesini sağlayan veya bulunduğu yeri yetkili makamlara bildirerek ele geçirilmesini kolaylaştıran kişi hakkında aklama suçundan cezaya hükmolunmaz.

Bu hüküm yalnızca TCK m.282’deki aklama suçu bakımından sonuç doğurur. 7258 sayılı Kanun m.5/1-c’deki para nakline aracılık suçunu otomatik olarak ortadan kaldırmaz.

Hesaba Bloke veya El Koyma Konulabilir mi?

Yasa dışı bahis soruşturmalarında banka hesapları ve hesaplarda bulunan para hakkında bloke veya el koyma tedbiri uygulanabilir.

Soruşturma kapsamında;

• Banka hesabı,
• Elektronik para hesabı,
• Ödeme kuruluşu hesabı,
• Kripto varlık hesabı,
• Hesaptaki para,
• Araç ve taşınmazlar,
• Suçtan elde edildiği değerlendirilen diğer malvarlığı değerleri

CMK m.128 ve ilgili mevzuat kapsamında incelenebilir.

Banka tarafından şüpheli işlem nedeniyle geçici kısıtlama uygulanması ile hâkim veya savcılık kararıyla el koyma uygulanması farklı hukuki işlemlerdir. Hesaba bloke konulması, hesap sahibinin suçunun kesinleştiği anlamına gelmez.

Kamuya yansıyan bir yargı kararında da 7258 sayılı Kanun m.5/1-c kapsamında suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe gerekçesiyle banka hesabına el koyma kararı verilebildiği görülmektedir. mevzuat.adalet.gov.tr

Hesaptaki Paraya El Konulması ve Müsadere

Yasa dışı bahis suçuyla bağlantılı olarak;

• Bahis oynanması için yatırılan,
• Bahis oynatılması sonucu elde edilen,
• Para naklinde kullanılan,
• Suç geliriyle satın alınan

malvarlığı değerleri hakkında TCK m.54 ve m.55 kapsamındaki müsadere hükümleri uygulanabilir.

El koyma geçici bir koruma tedbiridir. Müsadere ise belirli mal veya kazancın mülkiyetinin mahkeme kararıyla devlete geçirilmesidir. Her bloke edilen paranın otomatik olarak müsadere edilmesi mümkün değildir; paranın suçla bağlantısı yargılama sırasında belirlenir.

Hesap Sahibinin Borçlarından Fazla Para Girişi Delil Sayılır mı?

Hesap sahibinin geliriyle açıklanamayacak ölçüde para girişinin bulunması önemli bir belirti olabilir. Ancak yalnızca yüksek işlem hacmi mahkûmiyet için yeterli değildir.

Şu hususlar birlikte incelenir:

• Parayı gönderen kişilerin ifadeleri,
• Transfer açıklamaları,
• Hesaba para gönderen kişilerin bahis oynayıp oynamadığı,
• Paranın daha sonra gönderildiği hesaplar,
• Hesap sahibinin bahis organizasyonundaki kişilerle bağlantısı,
• Hesabın kullanım süresi,
• Komisyon ödemeleri,
• Para çekim noktaları,
• IP ve cihaz kayıtları,
• Mesajlar ve telefon görüşmeleri.

Para transferinin amacı açıklığa kavuşturulmadan yalnızca para girişine dayanılarak kesin sonuca ulaşılması doğru değildir. Kamuya açık yargı kararlarında da paranın kim tarafından, hangi amaçla gönderildiği ve hesabı gerçekte kimin kullandığı araştırılmadan karar verilemeyeceği belirtilmektedir. mevzuat.adalet.gov.tr

Başkasının Hesabı Habersiz Kullanılmışsa Ne Olur?

Hesap sahibinin bilgisi dışında gerçekleştirilen işlemlerde ceza sorumluluğu için kast bulunmayabilir. Bu durumda şu deliller önem taşır:

• Şifre değişikliği kayıtları,
• Hesaba giriş yapılan cihazlar,
• IP adresleri,
• SIM kart değişiklikleri,
• Telefonun kaybolduğuna ilişkin başvuru,
• Bankaya yapılan bildirim,
• Şüpheli işlemlere itiraz tarihi,
• ATM kamera görüntüleri,
• Hesap sahibinin olay tarihindeki konumu.

Hesabın izinsiz kullanıldığını öğrenen kişinin işlemlere devam etmemesi, bankaya bildirimde bulunması ve yetkili makamlara doğru bilgi vermesi önemlidir. Hesap hareketlerini silmek, parayı çekmek veya gerçek kullanıcıyı gizlemek ise aleyhe değerlendirilebilir.

Banka Hesabını Kullandırma Suçu Nasıl İspatlanır?

Yasa dışı bahis para nakline aracılık soruşturmalarında başlıca şu deliller kullanılır:

• Banka hesap hareketleri,
• MASAK inceleme ve analiz raporları,
• Para gönderen kişilerin ifadeleri,
• ATM ve banka şubesi görüntüleri,
• Mobil bankacılık cihaz ve IP kayıtları,
• Telefon görüşmeleri ve mesajlar,
• Sosyal medya yazışmaları,
• Hesap sahibine yapılan komisyon ödemeleri,
• Banka kartının teslim edildiğine ilişkin kayıtlar,
• Kripto varlık transferleri,
• Elektronik para kuruluşu kayıtları,
• Telefon ve bilgisayar incelemeleri,
• Şüpheliler arasındaki para ve iletişim bağlantıları.

Mahkûmiyet için hesabın yasa dışı bahis para naklinde kullanıldığı ve hesap sahibinin bunu bildiği her türlü makul şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanmalıdır.

Hesabın Başkasına Verildiğini Söylemek Sorumluluğu Kaldırır mı?

“Hesabı ben kullanmadım, arkadaşıma verdim” şeklindeki açıklama ceza sorumluluğunu kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

Hesap sahibi, hesabının yasa dışı bahis için kullanılacağını biliyorsa veya kullanımı öğrendikten sonra isteyerek devam ettiriyorsa sorumlu tutulabilir. Buna karşılık hesabın başka kişiye normal ve hukuka uygun bir işlem için verildiği, yasa dışı kullanımdan haberdar olunmadığı kanıtlanırsa kastın bulunmadığı değerlendirilebilir.

Ceza sorumluluğu şahsidir. Hesap sahibi olmak önemli bir delil olmakla birlikte tek başına mahkûmiyet için yeterli kabul edilmemelidir.

Öğrencinin veya İşsizin Hesabını Kullandırması

Öğrenci, işsiz veya ekonomik sıkıntı içinde olmak ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. “Kolay para”, “günlük kazanç” veya “her transferden komisyon” vaadiyle hesabını bilerek kullandıran kişi de sorumlu tutulabilir.

Ancak kişinin yaşı ve algılama yeteneği önemlidir. On sekiz yaşından küçük kişiler bakımından TCK m.31’deki çocukların ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.

Ekonomik sıkıntı, kural olarak suçu hukuka uygun hâle getirmez; fakat cezanın belirlenmesinde kişinin kişisel ve sosyal durumu ilgili kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir.

Yasa Dışı Bahis Para Nakline Aracılık Şikâyete Bağlı mı?

7258 sayılı Kanun m.5/1-c’deki suç şikâyete bağlı değildir. Cumhuriyet savcılığı olayı öğrendiğinde kendiliğinden soruşturma yapabilir.

Bu nedenle:

• Şikâyetten vazgeçme soruşturmayı sona erdirmez.
• Tarafların anlaşması kamu davasını düşürmez.
• Suç uzlaştırma kapsamında değildir.
• Temel yargılama görevi genel olarak asliye ceza mahkemesine aittir.
• Banka hesabının kapatılması daha önce gerçekleşmiş fiili ortadan kaldırmaz.

TCK m.282’deki aklama suçu da şikâyete bağlı değildir ve resen soruşturulur.

Antalya’da 2016–2025 Dönemine İlişkin Durum

Antalya’ya ilişkin kamuya açık faaliyet raporlarında “banka hesabını yasa dışı bahis için kullandırma” veya 7258 sayılı Kanun m.5/1-c suçları, bütün yılları kapsayacak şekilde ayrı bir istatistik serisi hâlinde yayımlanmamaktadır.

Bu nedenle Antalya’da son on yılda kaç kişinin hesabını yasa dışı bahis için kullandırdığı, kaç soruşturma açıldığı ve kaç mahkûmiyet kararı verildiği konusunda kesintisiz ve karşılaştırılabilir bir kamu serisi bulunmamaktadır.

Dönem	Kamuya açık verinin niteliği
2016–2020	Antalya genelinde m.5/1-c’ye özgü karşılaştırılabilir yıllık seri bulunmamaktadır
2021–2024	Bazı raporlarda 7258 sayılı Kanun’a muhalefet genel başlığı yer almakta; para nakline aracılık ayrı gösterilmemektedir
2025	Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi tablosunda 7258 sayılı Kanun m.5/1-b kapsamındaki seçili dosyaların ortalama bitirilme süresi 1.255 gün olarak gösterilmiştir
2025	Aynı rapordaki seçili suç tablolarında m.5/1-c için ayrı ve il genelini kapsayan bir sayı yayımlanmamıştır

2025 raporundaki m.5/1-b kaydı, yurt dışındaki bahis oyunlarına Türkiye’den erişim sağlama fiiline ilişkindir. Bu veri, m.5/1-c’deki banka hesabı kullandırma veya para nakline aracılık dosyalarının sayısı gibi kullanılamaz.

Mevcut kamu verileri Antalya’da 7258 sayılı Kanun kapsamında davaların görüldüğünü göstermekte; ancak hesap kullandırma olaylarının arttığı veya azaldığı yönünde kesin bir sonuca ulaşmaya imkân vermemektedir. rayp.adalet.gov.tr

Banka hesabını, IBAN numarasını, banka kartını veya mobil bankacılık bilgilerini yasa dışı bahis para trafiğinde kullanılacağını bilerek başkasına vermek suçtur.

7258 sayılı Kanun m.5/1-c kapsamında ceza:

• Üç yıldan beş yıla kadar hapis
• Beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Bahis gelirlerinin kaynağını gizlemek veya meşru görünmesini sağlamak amacıyla farklı hesaplara aktarılması durumunda TCK m.282 kapsamında ayrıca üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası gündeme gelebilir.

Ancak hesap sahipliği tek başına mahkûmiyet için yeterli değildir. Hesabın yasa dışı bahis para naklinde kullanıldığı, hesap sahibinin bunu bildiği ve bilerek katkı sağladığı kesin ve inandırıcı delillerle kanıtlanmalıdır.

Bu metin genel hukuki bilgilendirme niteliğindedir. Somut olayın sonucu; hesap hareketleri, hesabı fiilen kullanan kişi, para transferlerinin amacı, hesap sahibinin bilgisi ve dijital delillere göre belirlenir.